Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров Общества:
Всего в заседании совета директоров приняли участие 3 члена совета директоров из 3, которые были избраны по решению внеочердного общего собрания акционеров от 09.02.2026 года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в соответствии с действующим уставом АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Результаты голосования: "ЗА" -3(единогласно).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу №1:
Утвердить проект Устава Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026 г., Протокол № 03-02/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым затронуто повесткой дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-05987-Р дата государственной регистрации выпуска 16.08.2006.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Москаев Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 27.02.2026 г. М.П.