Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.02.2026
Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100873837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1105003554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01870-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 27.02.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О созыве годового общего собрания акционеров общества:
1. Вид годового заседания общего собрания акционеров общества.
2. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов.
9. Утверждение кандидатов в Совет директоров, на должность генерального директора, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.
10. Утверждение предложений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
11. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров.
14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 01870 – D, дата государственной регистрации – 25.06.1993 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
__________________ Лобастова Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.02.2026г. М.П.