Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента , почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 03 апреля 2026г .

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени –
Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118

2.4. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 марта 2026г


2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента :
1. Утверждение устава Общества в новой редакции
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: проект новой редакции устава Общества будет доступен акционерам Общества с 13.03.2026г по 03.04.2026 года включительно по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118 , ком.300

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.

2.7. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Количество обыкновенных акций
43920 шт.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.
4,392 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Код ISIN не присвоен.

Количество привилегированных акций
14640 шт.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.
1,464 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е


ВАЖНО!
Уважаемые акционеры!
Просим актуализировать Ваши контактные данные (почтовый адрес, е-mail, телефон, паспортные данные и т.д.) для восстановления связи и получения важной информации.
Для этого Вы можете обратиться в регистратор АО "РТ-Регистратор" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский,56 (тел. для справок 8-863-200-61-41).
Информируем, что согласно Федеральному закону №287-ФЗ от 08.08.2024г, введены новые правила, касающиеся приостановки направления сообщений о заседаниях(заочных голосованиях) и бюллетеней для голосования акционерам, с которыми невозможно установить контакт по адресам из реестра акционеров за последние годы.

Совет директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт", протокол 4/33 от 25.02.2026г.


3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов


3.2. Дата 27.02.2026г.