Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседание общего собрания участников(акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения заседание общего собрания участников (акционеров) эмитента: совмещенное с заочным голосованием -присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения заседание общего собрания участников(акционеров) эмитента , почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения заседание общего собрания участников(акционеров) эмитента – 29 мая 2026г .
Время проведения заседание общего собрания участников(акционеров) эмитента - начало в 10 часов
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров - место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118 , ком.300

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени –
Российская Федерация, 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118
При определении кворума и подведении итогов досрочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по 27.05 2026г. включительно.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 9-00 часов .
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2026г
Размер уставного капитала
5,856 тыс. руб.
Общее количество акций
58560 шт.

Количество обыкновенных акций
43920 шт.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
4,392 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Код ISIN не присвоен.

Количество привилегированных акций
14640 шт.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.
1,464 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е
Код ISIN не присвоен.


2.6. Повестка дня заседания общего собрания участников(акционеров) эмитента :
1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3. О дивидендах за 2025 год.
4. Выборы генерального директора
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
9. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в период с 05.05.2026г, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118 , ком.300, с 8-00 до 16-00 , тел. 8-863-2-40-17-65, в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816 http://rostovenergoremont.ru
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового заседания общего собрания акционеров (ГЗОСА) по месту его проведения 29.05.2026г. с момента регистрации участников ГЗОСА до его закрытия.

ВАЖНО!
Уважаемые акционеры!
Просим актуализировать Ваши контактные данные (почтовый адрес, е-mail, телефон, паспортные данные и т.д.) для восстановления связи и получения важной информации.
Для этого Вы можете обратиться в регистратор АО "РТ-Регистратор" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский,56 (тел. для справок 8-863-200-61-41).
Информируем, что согласно Федеральному закону №287-ФЗ от 08.08.2024г, введены новые правила, касающиеся приостановки направления сообщений о заседаниях(заочных голосованиях) и бюллетеней для голосования акционерам, с которыми невозможно установить контакт по адресам из реестра акционеров за последние годы.

3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов


3.2. Дата 27.02.2026г.