Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Члены совета директоров, принявшие участие : Козлянская И.А., Чугина Е.Б., Дуванов А.Р., Погорелов А.А., Митин А.Ю.
Кворум – 100%.

По 4, 5 и 15 вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"ЗА" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

4. Предложить Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы общества за 2025 год не начислять, полученную прибыль направить на ремонт офисов.

5.Определение количественного состава Совета директоров -5 человек.
Утвердить следующий список кандидатов в совет директоров:
1) Чугина Елена Борисовна – генеральный директор общества;
2) Козлянская Инна Арсеновна – акционер общества;
3) Митин Алексей Юрьевич – акционер общества;
4) Погорелов Александр Анатольевич- акционер
5) Дуванов Артем Рудольфович

15. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2025 год.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2026, Протокол № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A00ETD5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

2.5.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0NKMF0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна
3.2. Дата подписи: 27.02.2026 г. М.П.