Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №4 повестки дня:
- "за" - 7 голосов;
- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 повестки дня:
- "за" - 7 голосов;
- "против" - 0 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №4. Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".
РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику информационной безопасности ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС №5: Об утверждении Политики по укреплению здоровья работников ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику по укреплению здоровья работников ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по укреплению здоровья работников ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №313 от 26 февраля 2026 г.


3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2154-юр от 20.06.2025 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 26.02.2026г.