Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения годового общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 02 апреля 2026г., Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, д.21, 09 часов 00 минут.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 часов 45 минут 02 апреля 2026 года.
2.5 Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756F(вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 марта 2026г.
2.7 Повестка дня годового (очередного) общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
6. О выплате дивидендов из чистой прибыли Общества.
7. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
8. Внести в Устав АО "Хлеб Улан-Удэ" дополнительно пункт 15.15 следующего содержания: "По решению общего собрания акционеров функции совета директоров общества (наблюдательного совета) может осуществлять общее собрание акционеров. В этом случае вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, относятся к компетенции генерального директора общества".
9. Передача функций Совета директоров общему собранию акционеров.
10. Избрание членов Совета директоров в составе 5-ти человек.
11. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
12. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров.
13. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания акционеров АО "Хлеб Улан-Удэ", акционеры могут ознакомиться с 11 марта по 01 апреля 2026 года по адресу: г Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 21, АО "Хлеб Улан-Удэ" в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов, тел.21-74-30
2.9 Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения:
Протокол б/н заседания совета директоров от 26 февраля 2026 года.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 27.02.2026