Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.02.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 27 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 03 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":
1. Рассмотрение Отчета о деятельности ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2025 год;
2. Утверждение изменений в Стратегию развития ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" на 2025-2027 г.г.;
3. Утверждение бюджета ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" на 2026 год;
4. Утверждение бизнес-плана ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" на 2026 год;
5. Утверждение изменений в Политику информационных систем ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
6. Рассмотрение Отчета начальника Управления финансового мониторинга о результатах реализации правил внутреннего контроля ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2025 год;
7. Рассмотрение Отчета о соблюдении информационной политики ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в 2025 году;
8. Утверждение новой редакции "Положения о порядке предоставления информации акционерам ПАО "ЧЕЛИНДБАНК;
9. Рассмотрение конъюнктурного обзора финансового рынка за 4 квартал 2025 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 27 февраля 2026 г.