Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.02.2026
Акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении действия внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
2. О прекращении действия внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
3. О прекращении полномочий членов и председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в связи с упразднением указанного Комитета, о прекращении действия Положения Комитета по аудиту.
4. Об освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (Начальника отдела внутреннего аудита) в Обществе.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению АО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-24-0334 от 22.11.2024г.)
Волохов Игорь Николаевич


3.2. Дата 26.02.2026г.