Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.02.2026
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) АО "ФПК" на 2026 год, рассмотрении реестра ключевых рисков, включая информацию о портфеле рисков;
2.Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества;
3.О рассмотрении отчета генерального директора АО "ФПК" о выполнении и решений общего собрания акционеров и совета директоров АО "ФПК" за 2025 год;
4.О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией по результатам ревизионной проверки Общества за 2024 год;
5.О рассмотрении отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита АО "ФПК", в том числе о выполнении плана и функциональных ключевых показателей эффективности руководителя Отдела внутреннего аудита, за 2025 год;
6.Об утверждении плана деятельности и бюджета Центра внутреннего аудита – структурного подразделения АО "ФПК" на 2026 год;
7.О предварительном согласии на совершение сделок, заключаемых в рамках соглашения о порядке предоставления займов;
8.О согласовании совмещения генеральным директором иных оплачиваемых должностей, занимаемых по совместительству в других организациях.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 26.02.2026 г. М.П.