Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  26.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115201, г. Москва, проезд 1-Й Варшавский, д. 2 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746615904
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729523682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39550 ; https://geltek.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Кирш Сергей Юрьевич, ИНН 773665017290.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика" в новой редакции (редакция № 2).
2. Назначить членами Совета директоров Общества в составе?5 (пяти)?человек:
3. Кирш Сергей Юрьевич?– исполнительный директор Общества, Председатель Совета директоров;
4. Коваленко Марьяна Эдуардовна?–директор по инвестиционным коммуникациям Общества;
5. Шанин Дмитрий Олегович?– генеральный директор Общества;
6. Тужилкина Диана Вячеславовна?– директор департамента косметической продукции Общества;
7. Веселов Андрей Иванович, 03.06.1984 г.р., ИНН 253910116987?– независимый директор.
8. С момента утверждения настоящего решения признать утратившим силу Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика", утвержденное решением единственного участника от 15 августа 2025 г. № 4/2025.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 февраля 2026 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: РЕШЕНИЕ Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика" №3/2026 от 26 февраля 2026 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.О. Шанин


3.2. Дата 26.02.2026г.