Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 5 (пять) штук, действительно 5 (пять) штук. В заседании Совета директоров ОАО "КЭМЗ" 24.02.2026 опросным путем (в форме заочного голосования - без совместного присутствия членов Совета директоров) приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ОАО "КЭМЗ". Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
От членов Совета директоров ОАО "КЭМЗ" Якуниной Н.Я. и Тихненко С.А. одновременно с заполненными опросными листами поступили особые мнения по вопросам повестки дня (приводятся на основании п. 9.2 Положения о Совете директоров ОАО "КЭМЗ"). Особые мнения членов Совета директоров ОАО "КЭМЗ" учтены и приобщаются к протоколу заседания на основании п. 9.2 и 9.4 Положения о Совете директоров ОАО "КЭМЗ".

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По первому вопросу: О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "КЭМЗ" (ОГРН 1026601101328) для получения одобрения на совершение сделок ОАО "КЭМЗ" с ООО "ТД КЭМЗ-Электромаш" (ОГРН 1169658049241), в совершении которых имеется заинтересованность
Голосовали: "за" - 2 голоса, "против" - 2 голоса, "воздержались" - 1 голос.
Решение по первому вопросу не принято. Отсутствует большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (ч. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных?обществах,?п.?(2)?ст.?7.7?Устава?ОАО?"КЭМЗ",?п.?8.20?Положения?о?Совете директоров Общества).

2.2.2. По второму вопросу: О создании на базе Совета Директоров ОАО "КЭМЗ" комитета по контролю за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали: "за" - 2 голоса, "против" - 2 голоса, "воздержались" - 1 голос.
Решение по второму вопросу не принято. Отсутствует большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (ч. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. (2) ст. 7.7 Устава ОАО "КЭМЗ", п. 8.20 Положения о Совете директоров Общества).
2.2.3. По третьему вопросу: О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "КЭМЗ" для принятия решения об обращении ОАО "КЭМЗ" в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Голосовали: "за" - 2 голоса, "против" - 2 голоса, "воздержались" - 1 голос.
Решение по третьему вопросу не принято. Отсутствует большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (ч. 3 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. (2) ст. 7.7 Устава ОАО "КЭМЗ", п. 8.20 Положения о Совете директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 26.02.2026, протокол № 2/2026.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ф. Попова


3.2. Дата 26.02.2026г.