Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.02.2026
Акционерное общество "Центроспецстрой"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центроспецстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426062, Удмуртская Республика Г.О. Город Ижевск, г Ижевск, ул. Спортивная, д.44, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801507276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1833020275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02781-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1833020275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
1. АО "Центроспецстрой" сообщает, что 26 февраля 2026 года на заседании Совета директоров (Наблюдательного Совета) было принято Решение о проведении 03 апреля 2026 года в 10 часов 30 минут местного времени очередного общего собрания акционеров АО "Центроспецстрой" в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" - должны направляться заполненные бюллетени для голосования проведения годового общего собрания и время регистрации акционеров АО "Центроспецстрой": 426062, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, 44.
2.Время начала регистрации участников общего собрания :10 часов 00 минут (время местное). Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании АО "Центроспецстрой" составлен по состоянию на 09 марта 2026 года.
Повестка собрания:
1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров (Наблюдательно Совета).
(Количественный состав Совета директоров Общества- 5 (пять) человек).
5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
(Количественный состав Ревизионной комиссии Общества- 3 (три) человека).
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров: предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению очередного Общего собрания для ознакомления акционерам с 13.03.2026 г. по 03.04.2026г. ( по рабочим дням с 9:00 часов до 16:00 часов) по адресу: 426062, Удмуртская Республика, гор. Ижевск, ул. Спортивная, 44.
Категория акций:Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02781-К от 13 марта 2001г.
Номинальная стоимость одной акции 1 (Один) рубль.
Количество акций в выпуске-20013шт.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг - не присвоен.
Совет директоров (Наблюдательный Совет) АО "Центроспецстрой". Протокол №1 от 26 февраля 2026г.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Шалимов Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 26.02.2026 г. М.П.