Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.02.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"*

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 февраля 2026 года.

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 25 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 03 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Повестка дня заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Рассмотрение итогов финансовой деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ за 2025 год и исполнения Стратегии.
2. Об изменениях в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Об установлении размеров вознаграждения и компенсаций отдельным членам Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
4. Утверждение итогов выполнения стратегической карты, КПЭ членами Правления, начальником Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем Банка за 2025 год.
5. О премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ за 2025 год: выплате второй части премии работникам ПАО Банк ЗЕНИТ. Об определении размера вознаграждения (премии) членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Банка. О выплате крупных и существенных вознаграждений членам Правления.
6. Утверждение целевых значений финансовых показателей критерия К1, ключевых стратегических инициатив и КПЭ в составе данных инициатив в рамках критерия К2 для оценки деятельности исполнительных органов ПАО Банк ЗЕНИТ на 2026 год.
7. Утверждение карт КПЭ и изменений в карты КПЭ на 2026 год отдельных членов Правления Банка.
8. О подходах к корректировке размера отсроченной части премии работников, принимающих риски, и выплате единовременной премии членам Правления.
9. Утверждение Отчета о выполнении годового плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ за 2025 год.
10. Рассмотрение Отчета "О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемые меры по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" за 2025 год.
11. Рассмотрение отчета "О результатах выполнения в 2025 году контрольных процедур по оценке качества взаимодействия ПАО Банк ЗЕНИТ с потребителями финансовых услуг и достаточности реализуемых ПАО Банк ЗЕНИТ мер по недопущению недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг, в том числе неквалифицированных инвесторов".
12. Утверждение изменений к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год.
13. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за IV квартал 2025 года и за 2025 год (в том числе информация о результатах выполнения ВПОДК за 2025 год по ПАО Банк ЗЕНИТ).
14. Об изменениях критериев согласования решений об установлении / изменении лимитов кредитного риска на клиентов/ Группы связанных заемщиков с органами управления Банка.
15. Рассмотрение отчета Департамента обеспечения комплексной безопасности в части обеспечения защиты информации за 2025 год. Рассмотрение Плана деятельности Департамента обеспечения комплексной безопасности в части обеспечения защиты информации на 2026 год.
16. Оценка деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров для дальнейшего включения в Годовой отчет Банка за 2025 год.
17. Утверждение Отчета о работе Корпоративного секретаря Банка и оценка его работы за 2025 год.
18. Утверждение отчетов Комитетов Совета директоров Банка по результатам деятельности в 2025 году:
- Отчета Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 26 февраля 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и его повестке дня.