Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.02.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026

2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение"): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: "За" - 77,78 %, "Против" - 22,22%, "Воздержался" - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Заимодавец") согласие на совершение с дочерним Обществом с ограниченной ответственностью ..... (сокращенное наименование ....., ОГРН .....; далее также "Заемщик", "Выгодоприобретатель") следующих сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и называемыми совместно с учетом ранее заключенных сделок по предоставлению займов "Сделка":
Сделка 1: Заключение дополнительного соглашения к Договору займа №8679-ОС от 20.11.2024г.; согласно которому ....
Сделка-2: Заключение дополнительного соглашения к Договору займа №9822-ОС от 20.06.2025 г.; с учетом дополнительного соглашения .....
С учетом указанных дополнительных соглашений совместно с ранее заключенными сделками по предоставлению Заимодавцем Заемщику займов консолидированная информация по Сделке:
№ и дата договора Срок займа Цель займа Сумма займа по договору, руб.
№8679-ОС от 19.11.2024 ..... ..... .....
№9822-ОС от 20.06.2025 ..... ..... .....
Соглашение № 10588-ОС о новации долгового обязательства от 31.10.2025 ..... ..... .....
№ 10583-ОС6 от 31.10.2025 ..... ..... .....
№ 10736-ОС от 12.12.2025 ..... ..... .....
№10726-ОС от 12.12.2025 ..... ..... .....
..... Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов .... рублей ........
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
2. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Заимодавец") согласие на совершение с дочерним ..... (сокращенное наименование ....., ОГРН .....; далее также "Заемщик", "Выгодоприобретатель") сделок, являющихся взаимосвязанными, в совершении которых имеется заинтересованность, и называемых совместно с учетом ранее заключенных сделок по предоставлению займов "Сделка" – заключение дополнительных соглашений к нижеперечисленным договорам займа, с учетом которых существенные условия договоров займа излагаются в следующей редакции:
№ и дата договора Срок займа Цель займа Сумма займа по договору, руб.
№3888-ОС от 16.09.2022 ..... ..... .....
№5479-ОС от 29.06.2023
№6423-ОС от 05.12.2023
Согласно Договорам эайма ..... Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов ..... рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
3. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Сторона-1") согласие на совершение с дочерним Обществом ..... (сокращенное наименование ....., ОГРН ....., далее также "Сторона-2", "Выгодоприобретатель") сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение дополнительных соглашений к нижеперечисленным соглашениям о новации долговых обязательств Стороны-2 ("Заемщик") по возврату Стороне-1 ("Заимодавец") сумм неотработанных авансовых платежей по договорам генподряда на ... заемное обязательство между ними. Указанные сделки являются взаимосвязанными и называются совместно "Сделка". Согласно дополнительным соглашениям осуществляется .....:
№ и дата документа Дата возврата займа Цель займа Сумма займа, руб.
Соглашение №9609-ОС о новации долгового обязательства от 31.03.2025 ..... ..... .....
Соглашение №9610-ОС о новации долгового обязательства от 31.03.2025 ..... ..... .....
Цена ..... рубля .... копеек. .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Замодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение; Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
4. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Сторона-1") согласие на совершение с дочерним..... (ОГРН .....), далее также "Сторона-2" "Выгодоприобретатель") сделки - заключение Соглашения о новации долговых обязательств, предметом которого является замена ..... первоначального обязательства Стороны-2 по оплате задолженности по сумме основного долга по восьми нижеперечисленным Договорам займа (в редакции дополнительных соглашений):
- Договор займа №01-12/17 от 14.12.2017г.: Задолженность ..... руб.
- Договор займа №01-02/18 от 07.02.2018г.: Задолженность ..... руб.
- Договор займа №01-06/17 от 21.06.2017г.: Задолженность ..... руб.
- Договор займа №02-03/18 от 26.03.2018г.: Задолженность ..... руб.
- Договор займа №03-07/17 от 31.07.2017г.: Задолженность ..... руб.
- Договор займа №03-11/17 от 15.11.2017г.: Задолженность ..... руб.
- Договор займа №04-12/17 от 28.12.2017г.: Задолженность ..... руб.
- Договор займа №06-08/17 от 28.08.2017г.: Задолженность ..... руб.
в совокупном размере .... рубля ... копеек .... на единое заемное обязательство между ними на следующих условиях:
Заемщик – ..... (ОГРН .....); Заимодавец - ПАО "СЗ "Орелстрой".
Новое долговое обязательство (Сумма займа, Цена Сделки): ..... рублей. Заём предоставляется на условиях .... в целях ... сроком ....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
5. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Заимодавец") согласие на совершение с Обществом ..... (сокращенное наименование ....., ОГРН ....., далее также "Заемщик" "Выгодоприобретатель") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения к договору займа № 4360-ОС от 26.12.2022 г. Указанные сделки являются взаимосвязанными и совместно именуются "Сделка".
По договору займа денежные средства предоставляются на финансирование ... на срок ....
Согласно дополнительному соглашению к договору займа:.....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика (прямое распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
6. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Заимодавец") согласие на совершение с Обществом ..... (сокращенное наименование: ..... , ОГРН .....), далее именуемым "Заемщик", сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и называемых совместно с учетом ранее заключенных сделок по предоставлению займов "Сделка" – заключение дополнительных соглашений к нижеперечисленным договорам займа, вносящим изменения в действующие редакции договоров займа. Изменения предусматривают ...., в результате чего существенные условия Сделки излагаются в следующей редакции:
№ и дата договора Дата возврата займа Цель займа Сумма займа, руб.
№ 2105-ОС от 06.10.2021 ..... ..... .....
№ 6679-ОС от 11.01.2024 ..... ..... .....
Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов (Сумма займа) ...... рублей. Согласно дополнительным соглашениям к договорам займа:.....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
7. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Заимодавец") согласие на совершение с Обществом ..... (сокращенное наименование: ....., ОГРН .....), далее именуемым "Заемщик", нижеуказанных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совместно именуемых "Сделка", - заключение дополнительных соглашений к нижеперечисленным договорам займа, вносящим изменения в действующие редакции договоров займа. Изменения предусматривают ....., в результате чего существенные условия Сделки (договоров займа) излагаются в следующей редакции:
№ и дата договора Цель займа Сумма займа, руб.
№3691-ОС от 29.07.2022 ..... .....
№ 3876-ОС от 16.09.2022
№ 4048-ОС от 17.10.2022
№4425-ОС от 20.12.2022
№ 4268-ОС от 25.11.2022
Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов (Сумма займа) ..... рублей. Согласно дополнительным соглашениям к договорам займа:.....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (сокращенное наименование: ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; адрес: Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
8. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Заимодавец") согласие на совершение с Обществом ..... (сокращенное наименование: ....., ОГРН ......), далее именуемым "Заемщик", нижеуказанных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам займа №3690-ОС от 29.07.2022, № 3867-ОС от 16.09.2022, № 4050-ОС от 17.10.2022, № 4269-ОС от 25.11.2022. №4674-ОС от 10.02.2023, вносящим изменения в действующие редакции договоров займа, совместно с договорами №10732-ОС от 12.12.2025 и №10733-ОС от 12.12.2025, условия которых остаются неизменными ......, именуемых "Сделка". Изменения в вышеперечисленные договоры займа предусматривают ....., в результате чего существенные условия Сделки (договоров займа) излагаются в следующей редакции:
№ и дата договора Цель займа Сумма займа, руб.
№3690-ОС от 29.07.2022 ..... .....
№ 3867-ОС от 16.09.2022 ..... .....
№ 4050-ОС от 17.10.2022 ..... .....
№ 4269-ОС от 25.11.2022 ..... .....
№4674-ОС от 10.02.2023 ..... .....
№10732-ОС от 12.12.2025 ..... .....
№10733-ОС от 12.12.2025 ..... .....
Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов (Сумма займа) ... рублей ... копеек. Согласно дополнительным соглашениям к договорам займа: .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (сокращенное наименование: ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; адрес: Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2026г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2026г.; №3.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель


3.2. Дата 26.02.2026г.