Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.02.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
По вопросу 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
По вопросу 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос №1: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": Кодекса корпоративной этики ПАО "Передвижная энергетика" в новой редакции".
Принятое решение:
1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО "Передвижная энергетика" в новой редакции, согласно приложению 1 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ПАО "Передвижная энергетика", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 №7/2015).

Вопрос №2: "О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро - рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО "Передвижная энергетика" о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год".
Принятое решение:
Принять Отчет Генерального директора ПАО "Передвижная энергетика" о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год, согласно приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика" по итогам 2025 года".
Принятое решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика" (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2025 год, с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой, проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 09.04.2026.
1.2. Проведение заседания/заочного голосования Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой, проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 23.04.2026.
1.3. Проведение Собрания – 29.05.2026.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 26 февраля 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 26 февраля 2026 № 02/2026.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02859-A от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNM9; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные тип А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-02859-А от 01.12.2005, ISIN: RU000A0JQNN7; CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 26.02.2026г.