Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.02.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента:25 февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 27 февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №4 от 01.01.2026г. к договору аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №4 от 01.01.2026г. к договору аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
3. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №5 от 23.09.2025г. к договору аренды №23/1664 от 01.10.2012г. между АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №5 от 23.09.2025г. к договору аренды №23/1664 от 01.10.2012г. между АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
5. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 01.01.2025г. к договору возмездного оказания услуг №Х-186 от 01.01.2019г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 01.01.2025г. к договору возмездного оказания услуг №Х-186 от 01.01.2019г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС".
7. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения №Х-970 о переводе долга от 06.06.2022 г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", АО "Союз" и АО "СКТБ "Курганприбор".
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения №Х-970 о переводе долга от 06.06.2022 г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", АО "Союз" и АО "СКТБ "Курганприбор".
9. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения о расторжении договора аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 26.02.2026г.