Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.02.2026
Публичное акционерное общество "Распадская"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Распадская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Междуреченский, г Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201389772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214002316
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21725-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; https://www.raspadskaya.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.02.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Распадская".
2. Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Распадская".
3. Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2025 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов.
4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО "Распадская" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2025 отчетного года.
5. Отчет об итогах выполнения долгосрочных показателей устойчивости бизнеса за 2025 год.
6. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.


3. Подпись
3.1. Юрист-эксперт ООО "РУК" (доверенность № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024)
Ольга Александровна Кулигина


3.2. Дата 26.02.2026г.