Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.02.2026
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: "19" февраля 2026 года;
Место проведения заседания: город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35 стр. 1, этаж 4.
Время проведения заседания: 14:00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 731 095 (Сто тридцать шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча девяносто пять), что составляет 82.86733% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2 "Об избрании членов Совета директоров Общества":

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 815 000 000 (один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 1 815 000 000 (один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 504 042 045 (один миллиард пятьсот четыре миллиона сорок две тысячи сорок пять), что составляет 82.86733% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1 "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества"

Результаты голосования:

• "ЗА" - 136 680 785 (99.96320%) голосов
• "ПРОТИВ" – 500 (0.00037%) голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 49 800 (0.03642%) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10 (десять).

Формулировка принятого решения:

"Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества".

Вопрос повестки дня № 2 "Об избрании членов Совета директоров Общества":

Результаты голосования:

• "ЗА" - 1 503 498 833 голоса

Количество кумулятивных голосов "ЗА" кандидата:

* – 130 442 155 голосов
* – 137 308 509 голосов
* – 13 567 голосов
* – 130 441 717 голосов
* – 130 441 477 голосов
Мартиросов Давид Игоревич – 145 064 269 голосов
* – 130 443 947 голосов
* – 130 441 487 голосов
* – 151 268 908 голосов
* – 135 880 678 голосов
* – 25 116 голосов
* – 12 896 голосов
* – 130 451 160 голосов
* – 151 262 947 голосов

• "ПРОТИВ" - 770 голосов
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 535 040 голосов
• "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 7402 голосов

Формулировка принятого решения:

"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
*
*
*
*
Мартиросов Давид Игоревич
*
*
*
*
*
*".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 25.02.2026 № 01/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова


3.2. Дата 26.02.2026г.