Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.02.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решения в соответствии с Положением об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Камчатскэнерго" за 2025 год.

2. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ПАО "Камчатскэнерго" и Индивидуальным предпринимателем Кожаном Станиславом Петровичем, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является, передача и распределение электрической энергии.

3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора генерального подряда между ПАО "Камчатскэнерго" и АО "ХРМК".

4. Об утверждении организационной структуры ПАО "Камчатскэнерго".

5. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО "Камчатскэнерго".

6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 32 к Концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО "Камчатскэнерго" и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.


3. Подпись
3.1. И.о. Заместителя генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/368 Д от 03.06.2024)
Тур Елена Александровна


3.2. Дата 26.02.2026г.