Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.02.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. повестка дня заседания (совета директоров) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Об утверждении производственного плана на 2026г.
2. О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки
3. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок.
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О согласовании проведения открытых конкурсов на право заключения договоров страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний.

2.2. краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров эмитента изменений: в связи с обнаруженной в ранее принятом Советом директоров решении технической ошибки в повестку дня внесен дополнительный вопрос "О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки", нумерация вопросов в повестке дня заседания приведена в соответствие с учетом дополнительного вопроса.

2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В Обществе избран Совет директоров в составе 9 (девяти) членов. На заседании присутствовали 4 (четыре) члена Совета директоров, до начала заседания поступил бюллетень от 1 члена Совета директоров.

Кворум:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 2,5, с учетом поступившего бюллетеня, имелся.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 1, 3, 4 отсутствовал (п.8.19 Положения о Совете директоров ПАО "ЮГК", утв. 21.12.2007г. (протокол ВОСА № 8))
В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня № 2,5.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2 "О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки": проголосовало "За" – 5 голосов; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое вопросу повестки дня № 2: Признать не подлежащими применению ранее одобренные Советом директоров Общества условия совершения Сделки, выраженные в решении по вопросу № 6 повестки дня протокола Совета директоров № 22 от 15 декабря 2025г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 24.02.2026 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо


3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько


3.2. Дата 25.02.2026г.