Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.02.2026
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров и отчета об исполнении поручений Совета директоров.
2. Об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров Банка, проводимой в 2025 году.
3.Об утверждении Отчета о реализации в Банке Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2025 год.
4.Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка по состоянию на 01.01.2026.
5.Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска на 01.01.2026.
6.Разное. О классификационной группе Банка.

2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк


3.2. Дата 25.02.2026г.