Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 25.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Ежеквартального оперативного отчета Единоличного исполнительного органа по итогам деятельности Общества за 4 квартал 2025 года и 2025 год.
2. Рассмотрение Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ООО "ПР-Лизинг" за 12 месяцев 2025 года.
3. Утверждение Бизнес-плана ООО "ПР-Лизинг" на 2026 год.
4. О дальнейших планах и мероприятиях по реализации Стратегии Общества до 2035 года.
5. Рекомендации Совета директоров Единственному участнику по условиям заключаемого с аудитором ООО "ПР-Лизинг" договора на оказание аудиторских услуг на 2026 год.
6. Рассмотрение отчета об управлении рисками за 4 квартал 2025 года.
7. Рассмотрение отчета об исполнении плана работы Службы риск-менеджмента Общества по итогам 2025 года.
8. Утверждение плана работы Службы риск-менеджмента Общества на 2026 год.
9. Рассмотрение отчета об исполнении плана работы Службы внутреннего аудита и контроля Общества по итогам 2025 года.
10. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита и контроля Общества на 2026 год.
11. Рассмотрение Ежегодного отчета о деятельности коллегиальных органов Общества по итогам 2025 года.
12. Рассмотрение отчета об исполнении ООО "ПР-Лизинг" требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) по итогам 2025 года.
13. Рассмотрение Отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества.
14. Прочее.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Фаткуллин


3.2. Дата 25.02.2026г.