Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.02.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21 февраля 2026 года;
Время начала регистрации: 15:00
Время открытия заседания общего собрания: 16:00
Время закрытия заседания общего собрания: 16:20
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО "ЦНИТИ "Техномаш")

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 66 477 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 667 (77.7216 %)
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 77.7216 %.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 66 477 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 667 (77.7216 %)
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 77.7216 %.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 66 477 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 667 (77.7216 %)
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 77.7216 %.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 66 477 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 667 (77.7216 %)
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 77.7216 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По вопросу №1 повестки дня собрания "Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа":
Результаты голосования
"ЗА" 4 521 (8.7503%)
"ПРОТИВ" 47 141 (91.2401%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 5
Решение по вопросу №1 повестки дня – Решение не принято.

По вопросу №2 повестки дня собрания "Избрание генерального директора Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 4 521 (8.7503%)
"ПРОТИВ" 47 141 (91.2401%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 5
Решение по вопросу №2 повестки дня – Решение не принято.

По вопросу №3 повестки дня Собрания "Утверждение годового отчета Общества"
Результаты голосования
"ЗА" 51 637 (99.9419%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 5
Решение по вопросу №3 повестки дня – Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

По вопросу №4 повестки дня собрания "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества"
Результаты голосования
"ЗА" 51 637 (99.9419%)
"ПРОТИВ" 0 (0.000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 25 (0.0484%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 5
Решение по вопросу №4 повестки дня – Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
24 февраля 2026 года (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2026)

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А, акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер 2-02-12210-А.



3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 25.02.2026г.