Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.02.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 7: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
"Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению".

Решение по вопросу № 2:
"1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол
от 08 декабря 2023 № 11), с 24.02.2026".

Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (новая редакция) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита
в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", утвержденный решением Совета директоров Общества (16 декабря 2022 г. № 11), с 24.02.2026.

Решение по вопросу № 4:
"Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению".

Решение по вопросу № 5:
1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
за 2025 – 2026 корпоративный год путем проведения самооценки.
2. Определить способами (методами) проведения самооценки:
- анкетирование членов Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону";
- анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону";
- анализ материалов заседаний/заочных голосований Совета директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
3. Утвердить формы Анкет для заполнения членами Совета директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", членами Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
4. Утвердить План проведения самооценки Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 6:
Предоставить согласие согласно пп. 12.3.16 е) п. 12.3 ст. 12 Устава ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на совершение сделки – Безотзывной оферты на заключение договора поручительства ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023) в обеспечение исполнения обязательств ПАО "ТНС энерго Ярославль" (ОГРН 1057601050011)
на совершение сделки по выпуску цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) на условиях
в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 7:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок
на 2026-2028 гг. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2026 года № 10.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна


3.2. Дата 25.02.2026г.