Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625005, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Газовиков, д. 73, помещ. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057200676818
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204090319
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00593-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 февраля 2026 года, г. Тюмень, ул. Минская, дом 71/1.
с 15-00 по 15-20 по тюменскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На собрании присутствовали участники, обладающие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 12 от 15.12.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом ("Заемщик") и Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (АО СЗ "Озерная") (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец").
2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 5 от 05.02.2026г. к договору займа № 1/2022 от 24.01.2022 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРАНА ДОМОДЕДОВО" ("Должник"), Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ИНН 7725038124) ("Кредитор 1") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Кредитор 2").
3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 5 от 05.02.2026г. к договору займа № 4/2023 от 28.03.2023 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРАНА ДОМОДЕДОВО" ("Должник"), Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ИНН 7725038124) ("Кредитор 1") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Кредитор 2").
4. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 5 от 05.02.2026г.к договору займа № 25/2022 от 05.09.2022 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРАНА ДОМОДЕДОВО" ("Должник"), Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ИНН 7725038124) ("Кредитор 1") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Кредитор 2").


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки – Дополнительного соглашения № 12 от 15.12.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик "Озерная" (ОГРН 1207700313908) ("Займодавец") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ОГРН 1057200676818) ("Заемщик"), на условиях, изложенных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 05.02.2026г. к договору займа № 1/2022 от 24.01.2022 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРАНА ДОМОДЕДОВО" ("Должник"), Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ИНН 7725038124) ("Кредитор 1") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Кредитор 2"), на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 05.02.2026г. к договору займа № 4/2023 от 28.03.2023 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРАНА ДОМОДЕДОВО" ("Должник"), Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ИНН 7725038124) ("Кредитор 1") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Кредитор 2"), на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 05.02.2026г. к договору займа № 25/2022 от 05.09.2022 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРАНА ДОМОДЕДОВО" ("Должник"), Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ИНН 7725038124) ("Кредитор 1") и Обществом с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ("Кредитор 2"), "), на условиях, изложенных в Приложении № 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.



2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 25.02.2026 г., № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для общества с ограниченной ответственностью.




3. Подпись
3.1. Директор
А.О. Гайдуков


3.2. Дата 25.02.2026г.