Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  25.02.2026
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 24.02.2026 14:36:01)
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GbpFT5shVUOHh4uM3DgxCw-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Пункт 2. повестки дня следует читать: "Об определении даты и времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров,
даты окончания приема бюллетеней для голосования, места проведения заседания, также времени начала регистрации лиц, участвующих
в общем собрании"; пункт 5 повестки дня следует читать: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного
заседания общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров"
Изменение носит технический, редакционный характер.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665 ; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2026 г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2026 г.

Повестка дня:
1.О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
2.Об определении даты и времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней
для голосования, места проведения заседания, также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
3.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
4.Об определении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка её предоставления
7.О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год для принятия решений на
внеочередном заседании общего собрания акционеров. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.
8.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной
форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
9.Об определении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов подписания бюллетеней для голосования.
10.Избрание секретаря общего собрания акционеров

Идентификационные признаки акций Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Юрков
3.2. Дата: 24.02.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков


3.2. Дата 25.02.2026г.