Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.02.2026
Акционерное общество "ТБанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение отчетов о значимых рисках Банка и показателях ВПОДК Банка на 01.01.2026.
2. Рассмотрение отчета о применении ПВР.
3. Рассмотрение и утверждение отчета по операционным рискам за 2025 год и 4 кв. 2025 года.
4. Утверждение Основных показателей стратегии АО "ТБанк" на 2026 год.
5. Рассмотрение информации о системе управления операционным риском Банка, подготовленной Департаментом рисков Банка.
6. Утверждение Порядка предотвращения конфликта интересов в АО "ТБанк" (Редакция 2), с отменой предыдущей редакции.
7. О прекращении участия Банка в других организациях.
8. Об одобрении участия Банка в других организациях.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк


3.2. Дата 25.02.2026г.