Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  25.02.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 9 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества".
Итоги голосования:
"За" - - 9
"Против" - - 0
"Воздержался" - - 0
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "О присоединении к изменениям, внесенным в "Единое Положение о закупке Государственной Корпорации "Ростех", утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростех" 29.12.2025 (Протокол № 3 от 29.12.2025)".

Итоги голосования:
"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. Созвать и провести внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" по требованию акционера Общества.
Утвердить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" - 20 марта 2026 г., время начала заседания внеочередного общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" - 12 часов 00 минут (по московскому времени)
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров Общества - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Утвердить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, лабораторно – производственный корпус, каб. № 219.
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Установить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 00 минут (по московскому времени)
Установить время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 55 минут (по московскому времени)
Установить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - 20 марта 2026 года, 11 часов 55 минут (по московскому времени).
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 26 февраля 2026 г.
Утвердить типы голосующих акций на общем собрании акционеров – обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
1) Ветвицкая Наталья Юрьевна
2) Никонов Виктор Александрович
3) Столбов Вадим Глебович
Утвердить текст сообщения о проведении заседания для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров на сайте Общества http://kbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Установить дату размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – не позднее 01 марта 2026 г.;
Выполнить рассылку бюллетеней акционерам для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров не позднее 01 марта 2026 г.
Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1) Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
2) Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
3) Образец бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрании акционеров.
4) Проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" (142181, Московская обл., г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) с 01 марта 2026 г. по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. по 13:00 час.). По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 858-56-29
Утвердить проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Утвердить Председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Общества Макуху Кирилла Аркадьевича.
Назначить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров секретаря совета директоров Общества Овчинникову Наталью Михайловну.
2. Принять решение о присоединении к изменениям, внесенным в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех", утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростех" 29.12.2025 (Протокол № 3 от 29.12.2025). Поручить исполнительному органу Общества обеспечить размещение решения о присоединении к изменениям, внесенным в Единое Положение о закупке Государственной Корпорации "Ростех" (далее-Положения) в ЕИС в соответствии с требованиями Положения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13.02.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 276 от 13.02.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "25" февраля 2026 г. мп