Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.02.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 24.02.2026
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 26.02.2026
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "ДЭК" за 2025 год.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЭК" - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "ДЭК" на 2026 год.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и Индивидуальным предпринимателем Токаревым Юрием Анатольевичем.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЭК" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ДЭК" по итогам 2025 года.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 25.02.2026г.