Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Акционерное общество "Земля"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Земля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% состава Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования: единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председателем Совета директоров АО "Земля" Михайлова Александра Петровича.
2. Утвердить предложения акционеров и включить в состав кандидатов в члены Совета директоров Общества предложенных лиц для внесения в бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества. Информацию о кандидатах и наличии их согласия на выдвижение включить в список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заседания и заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19 февраля 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол №1 от 24 февраля 2026 года.
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00481-F.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Михайлов


3.2. Дата 24.02.2026г.