Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран на годовом заседании общего собрания акционеров 25 июня 2025 г. в количестве 7 человек. Действующие члены Совета директоров – 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, составляет 4 члена Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 9 "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность." - "за" - 7 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 9 "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.".
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о сделке не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 20.02.2026, номер протокола заседания совета директоров эмитента - Протокол заседания Совета директоров № 03/26.

3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 24.02.2026г.