Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Мира, зд. 142
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решение. Решение по вопросу №1 повестки дня принято 6 (шестью) голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
"1. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр":
1) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
2) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
3) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
4) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
5) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
6) Мартиросов Андрей Зарменович;
7) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
8) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
9) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
10) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
11) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).
2. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр":
1) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
2) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
3) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
4) ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102)".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2026 г., № 6/25.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной практики (МЧД №75a818ab-4cfe-416d-b290-baad769f6a7d от 16.12.2024)
Инна Владимировна Клочкова


3.2. Дата 24.02.2026г.