Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.02.2026
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 24.02.2026.
2) Дата проведения заседания Совета директоров: 27.02.2026.
3) Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении сокращенной версии стратегии ПАО "МТС-Банк" на 2026-2028 гг.
2. Отчет о текущем положении дел в ПАО "МТС-Банк".
3. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателем Правления, Членами Правления и сотрудниками категории "А", а также триггера программы LTI ПАО "МТС-Банк" за 2025 год.
4. О внесении изменений в Организационную структуру ПАО "МТС-Банк".
5. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2026 год.
6. Об утверждении триггера в программе долгосрочной мотивации ПАО "МТС-Банк" на 2026 год.
7. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО "МТС-Банк за 2025 г.
8. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС-Банк" за 4 квартал 2025 года и 2025 год. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.
9. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2025 г.
10. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Э.А. Иссопов


3.2. Дата 24.02.2026г.