Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум – на момент окончания приема бюллетеней для голосования (18 час. 00 мин. 20.02.2026 года) получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырех) избранных членов Совета директоров эмитента, все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс", которое состоится 27 февраля 2026 года, дополнительный вопрос:
1) Досрочное прекращение полномочий Управляющей организации Общества и определение условий соглашения о расторжении договора с управляющей организацией Общества.

В связи с включением в повестку дня дополнительного вопроса утвердить

- повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс":
1) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Принятие решения о согласии на совершение Обществом односторонней сделки (Письмо о согласии по договору поручительства № 4913/1 от 07 ноября 2022 г.).
3) Досрочное прекращение полномочий Управляющей организации Общества и определение условий соглашения о расторжении договора с управляющей организацией Общества.

- текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс" (Приложение №1).

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №2).

- форму и текст бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс" (Приложение №3).

- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс":
Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс"
Проект Письмо о согласии по договору поручительства № 4913/1 от 07 ноября 2022 г.
Условия соглашения о расторжении договора с управляющей организацией Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20 февраля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20 февраля 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 05-26

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "24" февраля 2026 года