Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.02.2026
Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения: заочное голосование.
Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 24 февраля 2026 г.
Дата окончания срока приема опросных листов: 03 марта 2026 г. в 10-00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предоставлении согласия Генеральному директору АО "Биохиммаш" на совершение сделок на условиях финансовой аренды (лизинга) по приобретению лифтового оборудования.

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06959-A, дата его регистрации: 20.02.2025 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов


3.2. Дата 24.02.2026г.