Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.02.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.02.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "20" февраля 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания совета директоров эмитента, голосование на котором совмещается с заочным голосованием по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): "26" февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Стратегии развития ПАО "СПБ Банк" на 2026 год.
2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО "СПБ Банк" на 2026 год.
3. Об утверждении Политики управления банковскими рисками и капиталом ПАО "СПБ Банк" в новой редакции.
4. Об утверждении размера риск-аппетита и плановых (целевых) уровней рисков ПАО "СПБ Банк" на 2026 год.
5. Об утверждении Отчета о результатах выполнения ПАО "СПБ Банк" внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2025 год.
6. Об утверждении Отчета об управлении операционным риском в ПАО "СПБ Банк" за 2025 год.
7. О рассмотрении годового отчета ответственного сотрудника ПАО "СПБ Банк" о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году.

3.Подпись

3.1. Председатель правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “20” февраля 2026 г. М.П.