Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Публичное акционерное общество "Распадская"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Распадская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Междуреченский, г Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201389772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214002316
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21725-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; https://www.raspadskaya.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня "О согласии на совершение обществами Группы сделок", и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Проект решения, поставленный на голосование:
1.3. На основании п. 10.4.36. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о чем члены Совета директоров были уведомлены согласно п.1.1. ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".
На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях Договора поручительства, а также о лицах, являющихся его сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются.
1.4. Уполномочить Единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества заключить Договор поручительства, указанный в пункте 1.3., на условиях (в пределах параметров), обозначенных в данном пункте.
Иные условия Договора поручительства, а также изменение условий Договора поручительства в пределах параметров, указанных в пункте 1.3. протокола выше, определяются Единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества самостоятельно.
Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2026г. протокол б/н.


3. Подпись
3.1. Юрист-эксперт ООО "РУК" (доверенность № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024)
Ольга Александровна Кулигина


3.2. Дата 24.02.2026г.