Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Акционерное общество "Омский каучук"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омский каучук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, Омская обл., г. Омск, проспект Губкина, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563; https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Омский каучук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Омский каучук"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.02.2026
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (Способ принятия решений общим собранием)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 февраля 2026 года
адрес (почтовый адрес), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО "Омский каучук" (Заполненный бюллетень для голосования можно было сдать лично в АО "Омский каучук" по указанному адресу ежедневно с 09-00 до 16-00 по рабочим дням.).
В остальном – не применимо.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций: 5 810 460
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 810 460
кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Подробная информация указана ниже.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Положения "О выплате членам Совета директоров Акционерного общества "Омский каучук" вознаграждений и компенсаций".
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Омский каучук" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении Положения "О выплате членам Совета директоров Акционерного общества "Омский каучук" вознаграждений и компенсаций".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 810 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 430 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4543%


Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 5 430 104 99.9996
"ПРОТИВ" 10 0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 5 430 125 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение "О выплате членам Совета директоров Акционерного общества "Омский каучук" вознаграждений и компенсаций" в представленной редакции (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Омский каучук" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 810 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 810 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 430 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4543%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 5 430 104 99.99961
"ПРОТИВ" 5 0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 0.00029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 5 430 125 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Выразить согласие на обращение в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Омский каучук" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.02.2026 Б/Н
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 19.09.2025 года: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. В. Иванилов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "24 "февраля 2026 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов


3.2. Дата 24.02.2026г.