Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.о. Кольский, с. Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: "За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
По третьему вопросу повестки дня: "За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: "За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
По пятому вопросу повестки дня: "За" - 6 голосов; "Против" - 1 голос; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 2:
2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА" в новой редакции.
2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Русская Аквакультура", утвержденное решением Совета директоров 30 июня 2022 г. (протокол № 378 от 30 июня 2022 г.).

Решение по вопросу № 3:
3.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА" в новой редакции.
3.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", утвержденное решением Совета директоров 04 сентября 2023 года (протокол № 410 от 05 сентября 2023 г.).

Решение по вопросу № 4:
4.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА" в новой редакции.
4.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО "Русская Аквакультура", утвержденное решением Совета директоров 15 декабря 2021 г. (протокол № 358 от 16 декабря 2021 г.).

Решение по вопросу № 5.
5.1. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА" в новой редакции.
5.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО "Русская Аквакультура", утвержденное решением Совета директоров 15 декабря 2021 г. (протокол № 358 от 16 декабря 2021 г.).

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 471 от 23.02.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 24.02.2026г.