Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
Сообщение о существенном факте
"о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 14, стр. 1, этаж 14, помещ. 512
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1087746253781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7709780434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00303-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание участников (далее - Собрание) ООО "Совкомбанк Лизинг" (далее – Общество).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 20 февраля 2026 г.
Место проведения: 123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 14, стр. 1, эт. 14, пом. 512.
Время проведения Собрания: c 11 часов 15 минут до 12 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня приняли 100 (Сто) процентов от количественного состава участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня соблюден.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества (Новая редакция №1).
3. О признании утратившим силу Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением единственного участника Общества №16 от 02.11.2020г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 2 голоса (100% голосов)
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов
Решение принято единогласно. Принятое решение:
Избрать председательствующим на заседании Гусева Дмитрия Владимировича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов
Решение принято единогласно. Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Новая редакция №1).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов
Решение принято единогласно. Принятое решение:
Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Общества, утвержденного решением единственного участника Общества №16 от 02.11.2020г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 февраля 2026 года, Протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.П. Казак
(подпись)
3.2. Дата "24" февраля 2026 г.