Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров ПАО ЗНТ в форме заочного голосования, назначенное на 20.02.2026, на 11-00 ч., признано состоявшимся ввиду наличия кворума.
По результатам голосования по вопросам повестки дня заседания приняты решения (согласно Протоколу № 226 от 20.02.2026):
1. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО ЗНТ Митрофанову Дарью Андреевну.
2. Включить в список кандидатов (в бюллетень для голосования) для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО ЗНТ на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ, которое будет проводиться в 2026 году, следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые ООО "Электропривод-Центр", владеющим 67 742 обыкновенными и 22 446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ: Гречишников Сергей Юрьевич.
3. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) по выборам в Совет директоров ПАО ЗНТ на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ, которое будет проводиться в 2026 году, следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые АО "Южный центр судостроения и судоремонта", владеющим 76925 обыкновенными акциями ПАО ЗНТ:
- Барканов Константин Александрович,
- Базаралиев Руслан Амиржанович;
- кандидаты, выдвинутые АО "Вега", владеющим 64 079 обыкновенными и 19 945 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
- Бабичев Роман Геннадьевич,
- Коробко Владимир Николаевич,
- Короткова Ольга Викторовна,
- Степаненко Георгий Викторович;
- кандидаты, выдвинутые ООО "Электропривод-Центр", владеющим 67 742 обыкновенными и 22 446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
- Кошелев Александр Владимирович,
- Гречишников Сергей Юрьевич,
- Озеров Андрей Всеволодович,
- Цыпкин Антон Викторович.
4.Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) по выборам в ревизионную комиссию ПАО ЗНТ на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ, которое будет проводиться в 2026 году, следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые ООО "Электропривод-Центр", владеющим 67742 обыкновенными и 22 446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
- Васильева Светлана Леонидовна,
- Перцев Дмитрий Владимирович,
- Трифонова Татьяна Владимировна.
5.Поддержать включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ЗНТ, которое будет проводиться в 2026 году, вопросов, предложенных ООО "Электропривод-Центр", владеющим 67 742 обыкновенными и 22 446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Образование исполнительного органа Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 20.02.2026г.