Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  24.02.2026
Открытое акционерное общество "Молоко"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Молоко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 662603, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, д..20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401534803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2455004154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40511-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2455004154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 24 апреля 2026 г., 662603, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, 11 час. 00 мин, электронная почта для направления заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрена, возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" отсутствует
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме заседания (совместного присутствия): 10 час 30 мин
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание в форме совместного присутствия
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров): 01.04.2026
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.7.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.7.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-40511-F
2.7.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.09.2004
2.7.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2025г.;
3. Избрание членов Совета директоров общества;
4. Избрание аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года;
7. О порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности ОАО "Молоко" за 2025г.
8. Определение даты составления лиц имеющих право на выплату дивидендов.

2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, приемная генерального директора, в рабочее время


2.10. Дата составления протокола Совета директоров: 20.02.2026 года.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Девяшин Виктор Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 24.02.2026 г. М.П.