Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746431469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714933728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15857-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2026 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 01/26 от 23 февраля 2026 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" приняло участие 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Продление полномочий Генерального директора ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ".


Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Продлить полномочия Генерального директора ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ Штерянова Владимира Бойчева с 18 февраля 2026 года на 5 (пять) лет в соответствии с ст. 11 п. 11.1 Устава Общества.Штерянов Владимир Бойчев не имеет долей в УК ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", также не владеет обыкновенными акциями ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ".


2. Рассмотрение предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания 2026 г.


Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.


Решили: Совет директоров ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" принимает на себя обязательства по формированию предложений по повестке дня годового общего собрания акционеров 2026г., по кандидатурам в Совет директоров в оговоренные законом сроки.
2.5
Идентификационные признаки ценных бумаг : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4,классификатор финансовых документов( CFI) ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 24.02.2026 г. М.П.