Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.02.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров – 20 февраля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров – 06 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Якутскэнерго" за 2025 год.
Вопрос № 2. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки, в соответствии с которой ПАО "Якутскэнерго" получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора купли-продажи имущества между ПАО "Якутскэнерго" и ООО "Хоту-Ас".
Вопрос № 3. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки, в соответствии с которой ПАО "Якутскэнерго" получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды нежилых помещений и открытой площадки между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Энерготрансснаб".
Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к Договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 между ПАО "Якутскэнерго" и АО "ДРСК".
Вопрос № 5. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".
Вопрос № 6. О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".
Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Якутскэнерго" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Якутскэнерго" по итогам
2025 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев


3.2. Дата 20.02.2026г.