Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.02.2026
Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента - 80%.
Результаты голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ":
- "За" - 4 голоса;
- "Против" - 0 голосов;
- "Воздержалось" - 0 голосов.
2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента: "Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров "Об избрании членов Совета директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" следующих кандидатов, предложенных акционером, имеющим более 2% акций:
1) Цориев Тимур Сулейманович
2) Каталицкий Виктор Николаевич
3) Нахаев Алексей Александрович
4) Еграшин Сергей Николаевич
5) Ласковый Алексей Александрович

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение - 20.02.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение — протокол заседания Совета директоров № 2025-2 от 20.02.2026г.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бабенко


3.2. Дата 24.02.2026г.