Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.02.2026
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета – 20 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета – 27 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1. Утверждение Отчета ответственного сотрудника по ПОД/ФТ за 2025 год о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
2. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения процедур ВПОДК в ПАО "АКИБАНК" по итогам 2025 года.
3. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, склонности к риску и результатах стресс-тестирования за 2025 год.
4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО "АКИБАНК" на 2026 год, в том числе:
• Приложение №1. Сводная таблица отчетности ВПОДК и периодичности ее составления в ПАО "АКИБАНК";
• Приложение №2. Плановая (целевая) структура рисков на 2026 год;
• Приложение №3. Лимиты потерь по значимым рискам на 2026 год;
• Приложение №4. Перечень сценариев стресс-тестирования ПАО "АКИБАНК" на 2026 год;
• Приложение №5. Заявление о риск-аппетите на 2026 год;
• Приложение №6. Контрольные показатели уровня операционного риска и риска информационной безопасности на 2026 год.
5. Утверждение Контрольных показателей операционного риска для целей обеспечения операционной надежности (показателей операционной надежности) на 2026 год.
6. Утверждение Изменения №11 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", несущих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).
7. Утверждение Изменения №11 к Положению об оплате труда работников ПАО "АКИБАНК", утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов


3.2. Дата 20.02.2026г.