Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.02.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров: 19.02.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 24.02.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа
о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (новая редакция).
ВОПРОС № 3: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита
в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (новая редакция).
ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных
с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
ВОПРОС № 5: О проведении оценки деятельности Совета директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"" и Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
ВОПРОС № 6: Предоставление согласия на совершение сделки – Безотзывной оферты на заключение договора поручительства ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в обеспечение исполнения обязательств ПАО "ТНС энерго Ярославль" на совершение сделки по выпуску цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО "АЛЬФА-БАНК".
ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна


3.2. Дата 20.02.2026г.