Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.02.2026
Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК "Новотранс" (далее – "Общество") из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
результаты голосования единогласно "за"
- утвердить внутренний документ – Политику устойчивого развития Акционерного общества Холдинговая компания "Новотранс".
результаты голосования единогласно "за"
- назначить уполномоченным лицом в области устойчивого развития Общества Гончарову Алину Рашитовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2026 г., Протокол № 01/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6, код CFI – ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гончаров Константин Анатольевич
3.2. Дата подписи: 20.02.2026 г. М.П.