Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.02.2026
Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров, Генеральным директором ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова (о проведении заочного голосования): "19" февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова (Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно):
"19" февраля 2026 года 17 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова:
1. Об избрании лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова на 2026 год.
3. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова" за 2025 год.

3. Подпись
3.1. начальник Юридического управления (доверенность №079 от 28.01.2025)
Андрей Владимирович Драчук


3.2. Дата 19.02.2026г.